BB姬帮朝鲜洗钱1亿美元，两中国人被美起诉
帮朝鲜洗钱1亿美元，两中国人被美起诉
3月2日，美国检方起诉两名中国公民，指控他们帮助朝鲜黑客为价值约1亿美元的虚拟货币洗钱。美国官员表示此举为朝鲜核武器项目资金来源提供一个窗口。
美国司法部起诉书表示，中国公民田寅寅（Tian Yinyin）和李家东（Li Jiadong）被控合谋洗钱罪和非法经营汇款业务，包括将比特币兑换成预付的苹果iTunes礼品卡。
根据起诉书，2018年，朝鲜黑客入侵一个虚拟货币交易所，偷走价值近2.5亿美元的虚拟货币。为了防止执法机构追踪资金，犯罪人士通过数百笔自动加密货币交易，对这笔资金进行洗钱。朝鲜共谋者通过提交篡改的照片和伪造身份证件，规避多个虚拟货币交易所对客户的审查，并使用盗窃所得的部分款项支持朝鲜。
诉状表示，在2017年12月至2019年4月期间，田寅寅和李家东对价值超过1亿美元的虚拟货币洗钱，这些虚拟货币主要来自黑客盗窃所得。被告通过独立账户和关联账户进行操作，通过为客户提供虚拟货币传输服务赚钱。被告在美国经营业务，未按照法律规定在美国财政部登记。
起诉书进一步表示，朝鲜黑客与盗窃价值约4850万美元的韩国虚拟货币有关联。
联邦检察官谢伊（Timothy Shea）表示：“为朝鲜的利益而对虚拟货币交易所进行黑客攻击，并开展相关洗钱活动，对全球金融体系的安全和完整性构成严重威胁。”
谢伊说，这些指控应该提醒人们，（美国）执法部门将和盟友合作，在国内外发现非法活动，并对那些从事非法行为的人进行起诉，即便是虚拟货币交易，也将面临扣押非法资金的惩罚。
国税局刑事调查（IRS-CI）部门主任福特（Don Fort）表示，朝鲜持续对全球虚拟货币生态系统实施黑客袭击，以此绕过美国和联合国安理会对其实施的制裁。美国财政部致力于打击国内外对手资助对美国国家安全构成威胁的行为。
“我们将继续推动我们的机构走在复杂网络调查的最前沿，并与我们的执法伙伴合作，以确保这些邪恶罪犯（行为）得到制止，确保美国金融系统的完整性。”福特说。
除起诉书外，检察官还对两名被告提起民事诉讼，要求追回被盗资金。财政部还对田寅寅和李家东的多个加密货币地址实施制裁，这些地址与被告参与的活动有关。
这项调查由IRS-CI、FBI和美国移民和海关执法局下辖国土安全调查局（HSI）领导，韩国国家警察提供了协助。
美国起诉并制裁两名被控帮助朝鲜黑客用所盗价值约1亿美元的虚拟货币洗钱的中国公民，并称朝鲜黑客正在接受外界的帮助，人们由此有机会了解官员所称的朝鲜核武器计划一个日益重要的收入来源。
美国当局指称，四家虚拟货币交易所大约3亿美元失窃系朝鲜黑客所为，当中包括2018年发生的一起不为人所知的黑客入侵事件，造成一家身份不明的交易所2.35亿美元失窃。
在周一公布的起诉书中，检方指控Tian Yinyin和Li Jiadong帮助黑客兑换资金，具体做法包括将比特币兑换成预付的苹果iTunes礼品卡。华盛顿的美国联邦检察官办公室还提起民事诉讼，要求没收据称在113个虚拟货币账户中持有的相关资产。美国财政部同时将上述两人列入黑名单。
福利姬
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